1Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 3 de julio de 2017 a las 12 horas, y en segunda convocatoria el día 4 de julio de 2017, a la misma hora, en el domicilio social, sito en la avenida de Beiramar, número 12, de Vigo, con el siguiente Orden del Día:
I.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016 de la Compañía, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente a dicho Ejercicio.
II.- Aprobación o censura de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración.
III. Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad
IV.- Delegación de facultades.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los Accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, en particular las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.
Vigo, 31 de mayo de 2017. El Presidente del Consejo de Administración, IMBEIRA, S.L., en la persona física de D. Mario Cardama Barrientos.
